Les hommes de main de la mafia
Sur la photo ci-dessus : Le journalistes Wiese et Bartocha découvrent que les notaires allemands jouent un rôle majeur dans les cartels d'épouvantails.
Le crime organisé ne peut plus fonctionner sans eux : de véritables « sociétés de services » professionnelles qui fournissent des hommes de main venus d’Europe de l’Est.
« Ces personnes sont amenées en Europe occidentale en bus », a déclaré à ARD un enquêteur de haut rang du Bureau d'enquête criminelle des douanes. Entre-temps, un marché entier s’est constitué.
L'étude menée par Adrian Bartocha et Jan Wiese montre comment fonctionne le système de recrutement d'hommes de paille, qui en profite et à quelles fins criminelles les hommes de paille sont utilisés.
➡️ L'histoire « ARD Story : Le cartel de l'homme de paille – Prestataire de services pour la mafia » sera disponible dans la médiathèque ARD à partir du lundi 29 juillet 2024.
➡️ Le mardi 30 juillet 2024, l'intégralité pourra être vue à 22.50hXNUMX sur Das Erste.
Darum geht's
Blanchiment d'argent, fraude fiscale et évasion fiscale : le crime organisé en Allemagne utilise de plus en plus systématiquement des toxicomanes et des sans-abri d'Europe de l'Est comme des hommes de paille.
Sans leur consentement et sans leur consentement, ils sont nommés directeurs généraux et propriétaires d’entreprises allemandes dont ils n’ont aucune idée des activités réelles.
Les commanditaires du crime utilisent ces entreprises pour organiser de vastes réseaux d’entreprises pour leurs activités illégales. Ils utilisent des hommes de paille pour dissimuler leurs actions et minimiser les risques.
« La criminalité économique d’une telle ampleur est socialement destructrice », déclare Annegret Ritter-Victor, procureure au Parquet européen, créé il y a quelques années seulement, dans une interview exclusive.
Fond
Les journalistes d'investigation primés Adrian Bartocha et Jan Wiese ont trouvé certains de ces hommes de paille et leur ont parlé.
La recherche nous emmène à travers l’Allemagne et dans de petites villes d’Europe de l’Est. Notaires, interprètes, cabinets de conseil : ils sont tous acteurs de ce système qui se répand de plus en plus en Allemagne.
Avec des commanditaires criminels qui s'offrent des villas valant des millions à Monaco et dont les épouses affichent leur richesse volée sur les réseaux sociaux. Avec des comptes bancaires à Dubaï et des liens avec la mafia d’Europe de l’Est.
Les enquêteurs de l'Office d'enquête criminelle des douanes et de l'Office d'enquête fiscale du Bade-Wurtemberg ainsi que les procureurs du Parquet européen, fondé en 2021, fournissent des informations exclusives sur la lutte contre ces structures.
Mais ils « roulent tous simplement derrière une Ferrari sur un cyclomoteur », a déclaré un inspecteur des impôts…
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Sierks Media / © Photo: rbb, Adrian Bartocha, Jan Wiese
